据称，该在线平台与该国的统治家族有联系，并涉嫌发布提供包括深度伪造诈骗、洗钱和所谓的杀猪盘服务的帖子。
汇旺担保据称与柬埔寨王室有关联的柬埔寨在线平台，根据一份研究报告，其平台商家涉嫌为诈骗者提供服务，并通过加密货币收取了高达 110 亿 美元的资金。 据《连线》杂志报道，商家的客户要求提供的服务包括制作深度伪造视频、洗钱和为“杀猪盘”骗局开发网站。
《连线》杂志援引其自身研究和来自加密货币追踪公司 Elliptic 的信息称，该平台为通过 Telegram 通讯软件进行的点对点交易提供存款和担保功能，平台上存在着可用于实施深度伪造诈骗、洗钱以及“杀猪盘”骗局的商家服务。“杀猪盘”骗局是指骗子通过社交媒体等途径接近受害者，并对其嘘寒问暖，骗取信任后实施金融诈骗。
用户主要使用全球最大的稳定币 USDT 进行交易。Elliptic 公司表示，由于 USDT 可以通过区块链进行追踪，因此他们能够追踪资金流向。
Elliptic公司的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 告诉《连线》杂志：“我不确定汇旺担保最初是否是为了这个目的而成立的，但它现在肯定已经主要变成了一个网络诈骗者的市场。”
Elliptic公司表示，汇旺担保是“与柬埔寨王室（包括柬埔寨首相洪马奈 (Hóng Mànài)）有联系的柬埔寨企业集团汇旺集团的一部分。”
这则报道发布后，汇旺担保通过电子邮件回复称：“由于我们的服务都是公开的，覆盖亚洲、欧洲和美洲，并且加密货币的隐私属性叠加在一起，我们现在的 KYC（了解你的客户）能力严重不足。 因此，一些隐藏的用户可能会钻规则漏洞进行欺诈和洗钱，这也是世界各地许多银行面临的挑战！...... 我们正与埃利普特公司合作，让他们帮助我们识别高风险地址。 我们已经删除了埃利普特公司提到的销售非法设备的帖子。”
柬埔寨部长理事会办公室在下班后发送的寻求评论的电子邮件没有得到回复。
根据谷歌翻译，该网站包含免责声明：“汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，我们只负责一方收到货物，另一方收到款项。”
5 月份，包括 Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder 和 Hinge 在内的公司组成了“科技反诈骗联盟”(Kējì fǎn zhàpiàn liánméng) 以保护用户。
联合国毒品和犯罪问题办公室在 1 月份提到了 USDT 在洗钱方面作为流通媒介的流行性。USDT 发行商 Tether 当时表示该稳定币被特别挑出来批评。
Tether 发言人今天表示，当区块链分析师选择公开他们的发现，而不直接与交易对手接触时，这会“鼓励旁观者效应，即个人和公司在这种情况下观察到不法行为，但选择为了社交媒体互动和声名而记录下来，而不是优先进行干预。”
Edited by Sheldon Reback.
