菲律宾马尼拉，2024年7月17日讯：反洗钱委员会（AMLC）已查明，前总统罗德里戈·杜特地（Rodrigo Duterte）的经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的弟弟杨鸿江（Hongjiang Yang，音译），与丹辘省（Tarlac）班班（Bamban）博彩中心的加密货币投资诈骗案关联紧密。

AMLC的初步调查显示，杨鸿江与Hongsheng游戏科技的股东余正灿（Yu Zheng Can，音译）共同在菲律宾商业银行开设了两个账户。这两个账户是法院裁定冻结的90个银行账户之一，这些账户被认定涉及非法活动及/或洗钱行为。

参议员里萨·洪蒂维罗斯（Risa Hontiveros）指出，杨鸿江是Full Win集团的注册人，而Full Win又是丑闻缠身的Pharmally生物公司的注册人之一。

据AMLC称，自2018年至2022年间，这两个账户共处理了364笔交易，交易总额高达32.99亿比索。在此期间，这些账户的总存款额为19亿比索，而支出额达到13.39亿比索。

AMLC进一步指出，余某在2019年至2022年间获得大量现金流的情况并非偶然，因为这段时间正是Hongsheng及其前身Zun Yuan科技运营的高峰期，而这两家公司均被公认为博彩诈骗案的主要运营商。

有证据表明，Full Win集团与Baofu公司（由郭华萍组建的房地产公司，在班班市政厅附近的八公顷土地上建造了博彩诈骗中心）可能由同一人或同一团伙控制。

2023年2月，中部吕宋岛刑事调查和侦查组对Hongsheng进行了突袭行动，逮捕了包括350名外国人在内的800名员工。然而，余某及其Hongsheng的其他股东黄志阳（Zhiyang Huang，音译）和塞尔玛·拉南（Thelma Larnan）目前仍在逃。