7月10日,区块链分析公司Elliptic发布报告表示,柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来,汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元,主要使用USDT(泰达币)进行交易。
报告说,汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构,该集团运营使用汇旺支付,与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。
区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址,帮助阻止进一步的洗钱活动。
Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示:“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法(洗钱),但现在无疑已经成为电诈帮凶。”
据传,泰达币也将配合FBI直接冻结U。消息传出后,柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张,紧急转移资金,防止被风控、冻结。
此外,飞机群的网友爆料,有大佬级的盘总甚至连夜转移1000万美金。此事是否属实,尚无法确认,有人认为并非空穴来风,也有人认为无需太在意。
一名汇旺用户陈先生(化名)表示,支持汇旺,从我做起。自己汇旺账号每个月的流水近百万美元,不管传闻有多离谱,都会始终支持汇旺,也相信汇旺会有应对措施。
他说,别的不谈,就说往生的人,如果家属去银行取钱,银行会要求提供各种材料,手续相当繁琐,甚至需要律师、法院证明,费时费力,而且还不一定能取出来。汇旺就不一样,几分钟就能将钱取出来。
另一名用户张女士也说,现在传闻满天飞,不过,她认为汇旺的实力有目共睹,汇旺该用还是会用。至于以后如何,先让子弹飞一会,看看再说。
据汇旺担保网站的免责声明显示,汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人,我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。
今年1月,联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示,USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。