【揭秘东南亚诈骗黑市】一份来自 Elliptic 的调查揭示——

“新币担保”：一个注册于美国科罗拉多、却专门为“杀猪盘”诈骗犯和朝鲜黑客服务的黑市平台，累计交易额超 84亿美元 USDT！

与“汇旺担保”并称 Telegram 上两大诈骗市场，总涉案金额超 350亿美元。

平台业务包括：

清洗“杀猪盘”诈骗资金

出售受害人信息数据库

贩卖星链卫星网设备、假证件

涉及未成年人性交易、代孕中介等灰色服务

有证据表明清洗了来自朝鲜黑客盗取的加密资产！

Telegram 已关闭数千相关频道，但目前仍有30多个类似黑市平台在运营中。注册地虽在美国，实际控制与运营均指向中国与东南亚地下洗钱网络。