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汇旺担保吧 帖子:33
汇旺担保(Huione Guarantee)属于汇旺集团,是其旗下汇旺担保平台,是为用户提供虚拟数字产品交易服务的电子商务平台。汇旺集团旗下包含汇旺担保、汇旺支付、汇旺网赌等三个涉罪业务。汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动,已成为东南亚主要的非法资金中心,被杀猪盘团伙等犯罪组织使用。自2021年成立以来,汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元,主要使用 Tether(USDT)进行交易。 据称汇旺集团与柬埔寨执政的洪氏家族有联系,积极参与全球范围内的诈骗收益洗钱活动。
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全网曝光汇旺C2699与骗子勾结盗取30000U

在C2699专群内,汇旺的工作人员竟然与骗子勾结,配合对方盗取了30000U。


事情经过如下:10月21日,我创建了一个专群,感觉到需方有问题,于是在04:36就提醒工作人员要求清退需方。然而,我当时已经发了一个临时链接,但并未拉任何人进群,之后就休息了。


谁知道到了早上7:15,骗子竟通过内部工作人员提供的链接进入群聊,并冒充需方负责人。他利用我的飞机号开始操作,发布打料单,并用我的飞机号完成加帐。骗子利用这一过程盗取了我的资金,当时交易员确认押金下发,但到最后发现根本没有交易记录。


当天11:30,我发现情况不对劲,骗子利用克隆群押汇旺原地址10000U。当我在下午15:00左右验群时,已经不在群里了。在15:14再次进群后,交易员告诉我剩下的押金只有198U,骗子又通过交易员押了5.5U。这时,我联系B3167的交易员hwtb136,却没有得到任何回应。


明显,这一切都是汇旺内部工作人员与骗子的合谋。临时链接仅有10分钟的时效,骗子又是如何在7:15进入群的?唯一合理的解释就是内部人员故意给了链接。希望平台可以帮助曝光这个恶劣的行径,提醒大家小心这种内部勾结的骗局!


PS:这种内部勾结简直太恶心了,汇旺必须得给个交代!

1楼 2024-10-23 05:36:58 回复
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