据称，该在线平台与该国的统治家族有联系，并涉嫌发布提供包括深度伪造诈骗、洗钱和所谓的杀猪等服务的帖子。

据一份研究报告显示，据称与柬埔寨统治家族有关联的柬埔寨在线平台 Huione Guarantee 拥有为诈骗运营商供货的商家，并已收集了高达 110 亿美元的加密货币。

《连线》报道称，商家客户提供的服务包括制作深度伪造作品、洗钱以及为“杀猪”骗局开发网站。

《连线》杂志援引其自身的研究以及来自加密追踪公司 Elliptic 的信息称，Huione Guarantee 是一个与柬埔寨统治家族有关联的在线金融平台，其市场上的商家客户中包括诈骗分子，尤其是那些帮助策划杀猪骗局的骗子，这些骗局已经牟取了 110 亿美元。

《Wired》称，该平台为通过 Telegram 消息系统进行的点对点交易提供存款和托管功能，其中包含可用于深度伪造诈骗、洗钱和所谓的杀猪等活动的清单（在这些活动中，受害者先受到追求者的引诱，然后被其明显的崇拜者榨干钱财）。

用户主要使用全球最大的稳定币 USDT 进行交易。Elliptic 表示，由于 USDT 可以通过区块链进行追踪，因此它能够跟踪资金流向。

Elliptic 联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 向 Wired 表示：“我不确定 Huione Guarantee 最初成立时是否有这种想法，但它无疑已经成为了网络诈骗者的集市。”

据 Elliptic 称，Huione Guarantee 是“ Huione 集团的一部分，该集团是一家柬埔寨企业集团，与柬埔寨统治者洪家族有联系”，其中包括柬埔寨首相洪玛奈。

“因为我们的服务都是公开的，覆盖亚洲、欧洲和美洲，再加上加密货币的隐私属性，我们的 KYC 能力现在严重不足，”Huione Guarantee 在这篇报道发表后的一封电子邮件中写道。“因此，一些隐藏的用户可能会通过规则漏洞进行欺诈和洗钱，这也是全球各个地区很多银行面临的挑战！……我们正在与 Elliptic 合作，让他们帮助我们进行高风险地址识别。我们已经删除了 Elliptic 提到的关于出售非法设备的帖子。”

柬埔寨部长会议办公室没有回复办公时间后发送的寻求评论的电子邮件。

该网站包含免责声明：“汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。”谷歌翻译显示。

今年 5 月，Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder 和 Hinge 等公司成立了“科技反诈骗”联盟，以保护用户。

今年 1 月，联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 曾提到，USDT 作为一种洗钱媒介非常受欢迎。USDT 发行商 Tether 当时表示，该稳定币已被单独列出。

Tether 的发言人今天表示，当区块链分析师选择在不直接与交易对手接触的情况下公开他们的发现时，这“会鼓励旁观者效应，即个人（在本例中是公司）观察到不法行为，但选择记录下来以用于社交媒体参与和知名度，而不是优先进行干预”。