汇旺担保吧-Otieba

汇旺担保吧帖子：33

汇旺担保（Huione Guarantee）属于汇旺集团，是其旗下汇旺担保平台，是为用户提供虚拟数字产品交易服务的电子商务平台。汇旺集团旗下包含汇旺担保、汇旺支付、汇旺网赌等三个涉罪业务。汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动，已成为东南亚主要的非法资金中心，被杀猪盘团伙等犯罪组织使用。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用 Tether（USDT）进行交易。据称汇旺集团与柬埔寨执政的洪氏家族有联系，积极参与全球范围内的诈骗收益洗钱活动。

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报告称，与柬埔寨Huione担保全球诈骗有关的钱包诈骗金额达110亿美元

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据称，该在线平台与该国的统治家族有联系，并涉嫌发布提供包括深度伪造诈骗、洗钱和所谓的杀猪等服务的帖子。据一份研究报告显示，据称与柬埔寨统治家族有关联的柬埔 ...

nice 07-18 01:40
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发展历程

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汇旺集团前身为汇旺货币兑换（柬埔寨）有限公司，成立于2014年。2017年，获得柬埔寨支付牌照，汇旺快递成立。2018年，汇旺集团总部汇旺支付大楼竣工投入使用。2020年 ...

nice 07-18 01:37
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报道：汇旺担保地址近3000万USDT被Tether冻结

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区块链数据分析公司 Bitrace 报告称，柬埔寨汇旺集团的 TRON 网络地址 TNVaKW 在 7 月 13 日被泰达公司冻结超过 2962 万 USDT。该地址是汇旺集团于 2024 年 7 月 9 日 ...

nice 07-17 07:26

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